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盐城市大丰区检察院强化数据赋能打击电信网络诈骗犯罪

　　

　　近年来，开网店成为一种热门副业，有人看准这一商机，以定制“网店运营套餐”为噱头诈骗。近日，经江苏省盐城市大丰区检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处熊某、赵某等15人有期徒刑十年六个月至有期徒刑一年，缓刑一年六个月不等，并处罚金。

　　2023年的某天，刘女士在浏览器上看一则广告称：“新手、小白无货源开拼多多店铺，一年赚80万。”刘女士抱着试一试的心态留下了联系方式。很快，便有一个名为“拼多多店铺指导老师”的人联系她，介绍了公司7998至18998元不等的三个月的孵化套餐，享受“包开店、包货源、包运营”的系列服务，实现“无忧开店”。刘女士被年入80万的高额收入诱惑，购买了最高等级的孵化套餐。购买后，刘女士的店铺开始运营。但随着时间推移，订单数量逐渐递减，从每天两单到每周两三单，三个月服务期满后，店铺周浏览和订单量下降为零，没有任何盈利。去找指导老师询问，只得到对方“服务期已结束，公司已尽力操作”的回复。这时，刘女士才发觉被骗，立即报警。

　　2023年8月8日，公安机关立案侦查。经查，2022年11月，熊某、赵某、彭某等人共同注册成立湖北拼宝宝电子商务有限公司。该公司以包开网店、包运营等为噱头吸引被害人，由员工假冒拼多多老师、同期学员，诱骗被害人购买搭建、运营拼多多网店的培训课程及孵化套餐，以虚假刷单、刷客流量等手段营造店铺成功运营假象。

　　2023年6月24日至2024年2月8日，盐城市大丰区公安局分批将15名涉案人员移送大丰区检察院审查起诉。

　　调查发现，2022年4月，熊某曾注册武汉凌宇智翔教育科技有限公司开展业务，同年11月，才注册成立“拼宝宝”公司。检察官尝试运用大数据思维重新审查电子数据，将服务器后台数据的用户交易信息流与第三方支付平台资金流、银行账户资金流进行碰撞匹配，引导公安机关补充侦查，建议调取被害人聊天记录、转账记录、公司业绩统计平台数据等，最终确定诈骗金额总额及15名涉案人员各自诈骗的金额。该公司共诈骗100余人购买“网店运营套餐”，诈骗金额合计人民币216万余元。

　　2023年10月25日至今年8月30日，大丰区检察院以诈骗罪先后对该案15名犯罪嫌疑人提起公诉，量刑建议均被法院采纳。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/yaowen/202410/t20241010_1667307.shtml
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