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四川成都金牛区：检察建议+法治宣传防范“刷金”洗钱

　　为冲业绩，金店主管成洗钱“帮凶”

　　成都金牛：检察建议+法治宣传防范“刷金”洗钱

　　近年来，通过中间人用诈骗款购买黄金，再倒手转卖的“刷金”法成了电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的新手段，部分金店工作人员为了冲业绩，成为洗钱犯罪的“帮凶”。经四川省成都市金牛区检察院提起公诉，7月15日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审判处某金店销售主管李某有期徒刑十一个月，并处罚金1.3万元。

　　2023年9月的一天，李某接到新认识的朋友张某（在逃）打来的电话，说要介绍一名客户到她的店里买10万元的金条。李某欣喜不已，马上安排销售人员准备等量金条。客户到店后，她按照张某的要求，用该客户的银行卡刷出10万元，但没有将金条交给该客户，而是在事后交给了张某。

　　一笔订单帮助李某完成了当月业绩，没想到这样的“好事”第二天又发生在她身上。张某又介绍了一名客户，以同样的方式购买了价值8万余元的黄金。

　　同年9月22日，当地公安机关通过反诈大数据平台发现该金店异常交易线索，遂立案侦查。今年1月25日，金牛区检察院受邀依法提前介入。

　　检察官经过全面梳理相关证据后认为，李某对参与洗钱可能并非毫不知情，便引导公安机关补充侦查，通过对李某的讯问挖出了隐藏在看似正常交易背后的秘密。

　　“我身为主管，平日业绩压力较大，这一笔10万元的订单能立马帮我完成当月业绩，我想着就这么一两次，交易完成后也都把聊天记录删除了，认为应该不会出事。”李某交代说。原来，李某感觉张某购买黄金的方式十分奇怪，加上之前受过反诈宣传教育，认为其中肯定有问题，但她仍然抱着侥幸心理，帮助诈骗团伙完成了两次“刷金”洗钱，甚至在第二次交易时，面对民警的上门调查，她隐瞒了相关事实，并在民警走后将黄金交给了张某，她从两次洗钱中获利1000元。

　　为了锁定李某协助诈骗团伙购买黄金洗白赃款的犯罪事实，检察机关再次提出补充侦查方向。公安机关通过恢复并调取被删除的聊天记录等电子数据信息，同时询问多名证人，完善了证据链条。6月5日，金牛区检察院将该案提起公诉。

　　“办案不是目的，预防才是关键。”为避免有人通过金店再次出现“刷金”洗钱的情况，7月16日，该院检察官主动联系涉案金店，提供法律咨询、法律体检服务。同时，检察官有针对性地向相关工作人员开展法治宣传教育，帮助提升风险防范意识，在辖区金店销售端口堵住“刷金”洗钱通道。

　　（记者查洪南 通讯员杨菁菁 吕健）

原文链接：https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202408/t20240827_664174.shtml
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