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“沉睡”的资金“不翼而飞”

　　来源 | 徐汇检察

　　由于餐饮公司没有及时取出外卖平台账户内的营业款，使得大笔资金“沉睡”在账户中。令人没想到的是，第一个发现并“唤醒”这笔资金的，竟是觊觎它的不法分子。

　　

　　益企护航

　　“沉睡”的资金“不翼而飞”

　　

　　2023年2月，餐饮品牌A公司的运营总监何某注意到，公司旗下多家门店虽然已经关店，但营业款并未就此结清，还留存在A公司的外卖平台账户内。当时正身负多笔债务的何某打起了这笔钱的主意。

　　

　　何某

　　我觉得自己存在侥幸的心态，以为商铺不会再去登录这个账户，所以这个漏洞应该没人发现。

　　

　　他私刻了A公司旗下72家停业门店的印章，通过伪造验证材料来骗过平台审核，更改门店绑定的提现账户，并以冒充门店申请提现的方式，将这些结余款转入自己账户。

　　几个月后，何某曾经的下属、在B餐饮公司任职的陈某为请教网络平台的技术问题，把登录公司系统的手机号、验证码发给了何某，没想到“引狼入室”。何某在登陆B公司系统时，私下为自己创建了子账号。当何某看到B公司外卖平台账户下同样“沉睡”着大量的营业款，便如法炮制，私刻了49枚B公司门店的印章，将这些钱骗入囊中。

　　2023年7月，B公司在盘点门店余额时，发现在外卖平台上的提现钱款流入一个未知账户中，遂派人前往徐汇公安分局报案。警方通过该账户进行调查，从而锁定并抓获了何某。经查，何某骗取两家公司门店收入款共计人民币37万余元。

　　

　　益企护航

　　能动履职维护营商环境

　　

　　审查起诉阶段，检察官除厘清案件事实外，还积极开展追赃挽损工作，引导侦查机关就两家涉案公司的被骗资金进行详细核对梳理。同时，检察官数次对被告人何某开展法治教育，与被告人律师、家属联络沟通，搭建与被害公司退赃退赔的协商通道。在检察官的努力下，何某自愿认罪认罚，并退赔全部违法所得。两家被害公司也出具了谅解书。

　　经徐汇区人民检察院依法提起公诉，徐汇区人民法院依法以诈骗罪，判处被告人何某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。

　　

　　

　　检察建议公开宣告

　　在办案过程中，检察官注意到涉案公司在资金、人员管理等方面存在漏洞，客观上给了被告人实施侵财行为的可乘之机。为此，检察官对两家涉案公司开展有针对性的实地走访，调查公司的经营状况、职能权限、审核机制等，厘清问题的隐患症结，据此制发检察建议，并邀请人民监督员参与公开宣告，帮助涉案公司建章立制，查疏堵漏，为企业提供精准检察服务。

　　两家公司第一时间根据检察建议进行整改，建立健全关闭门店的账户管理和资金审核清退工作流程、强化对第三方平台账号、密码管理、组织员工开展警示教育和职业道德培训，避免此类犯罪行为再次发生。

　　

　　

　　法治是最好的营商环境，是经济高质量发展的重要基础。徐汇区人民检察院将持续对标区域发展定位，找准奋力一跳的“起跳点”，坚持治罪与治理并重，深入开展诉源治理，以高质效检察履职助力民营企业健康发展。

　　

　　

　　

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