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东南亚跨境电信网络诈骗犯罪防控研究

　　

　　文/黄巧琳

　　江苏省无锡市新吴区人民检察院

　　文/杨烁

　　江苏省无锡市新吴区人民检察院

　　一、东南亚跨境电信网络诈骗个案

　　跨境电信网络诈骗犯罪是跨越国境、边境、地区或法域的犯罪，是电信网络诈骗的一种特殊形式，其主要特征是跨境性，即电信网络诈骗犯罪活动部分或者全部在大陆以外的国家或者地区。最高法2022年发布，电信网络诈骗犯罪境外作案占比达80%。随着国内打击电信网络诈骗力度的加大，犯罪分子纷纷转移至东南亚各国。

　　案例

　　2020年11月至2021年8月，犯罪嫌疑人刘某某、傅某某等人在缅甸租赁果敢地区“酒房”作为诈骗场所，招募诈骗团伙开展针对中国境内居民的电信网络诈骗活动。果敢当地某势力集团为其推荐租用场地，提供电脑、电话等作案工具和桌椅、床铺等生活用品，收取场地费、保护费等，并按照15%的比例对诈骗所得进行抽成。刘某某、傅某某等人在百度贴吧、抖音等平台发布境外博彩等广告吸引网民赴缅北地区捞金。刘某某联系洗钱团队为各诈骗团伙提供洗钱服务，并抽取分成。

　　二、东南亚跨境电信网络诈骗特点分析

　　——以无锡市新吴区检察院办理案件为样本

　　2022年以来，无锡新吴区检察院办理东南亚跨境电信网络诈骗案4件10人。涉及的罪名主要有偷越国（边）境、诈骗等。呈现如下特点：

　　一是深受东南亚“合法博彩”环境影响。在缅甸等东南亚国家，博彩公司拥有“合法”经营许可，犯罪分子容易利用身处的便利漏洞进行电信网络诈骗。他们通过国内的抖音、微博等平台发布博彩公司招聘广告，高薪、低门槛吸引国内的人员到缅甸等东南亚国家。如周某某偷越国（边）境案中犯罪嫌疑人被问到非法偷越国境原因时表示“想去看看缅甸的赌博行业、风土人情”，一定程度反映了东南亚博彩行业对国内风气造成的不良影响。

　　二是国内前科人员再涉足。该院办理的4起案件主要成员在国内均有如赌博、吸毒、诈骗等前科劣迹。这些偷越国（边）境人员多为国内诈骗团伙，受近几年国内打击网络诈骗高压态势制裁，选择在缅甸、老挝等管理松软的边境之外，继续从事网络诈骗。如朱某某、刘某某等偷越国（边）境案中，朱某某因在国内犯诈骗罪潜逃，经由西双版纳傣族自治州腊县抵达老挝境内，在老挝从事比特币网络诈骗活动，后经公安机关多次敦促至云南投案自首。

　　三是专骗境内公民的诈骗团伙受到境外人员支持。境外人员靠吸引这些犯罪分子赴缅发展家族势力、吸纳资金、开拓产业等不断壮大。如刘某某、傅某某等3人诈骗案中，刘某某带领傅某某等人至缅甸果敢地区，纠集多批诈骗团伙进行专门针对中国境内公民的诈骗活动。果敢当地某势力集团为其推荐租用场地，提供电脑、电话等作案工具和桌椅、床铺等生活用品，收取场地费、保护费等，并按照15%的比例对诈骗所得进行抽成。除刘某某等人外，其他诈骗团在进入果敢地区后也需要联系到当地势力集团，进行利益分配等方面的谈判，才能成功入驻。

　　四是人身伤害等恶性事件愈演愈烈。赌博滋生洗钱犯罪、色情产业、暴力犯罪等，并逐步上升到人身伤害、人口买卖等性质极端恶劣犯罪。如刘某某、傅某某等3人诈骗案中，诈骗团伙业务员傅某某受百度贴吧内境外博彩等广告吸引赴缅北地区捞金，被刘某某诈骗团伙控制，交付了2.6万元“违约金”后老板仍觉得不够。后傅某某每天被关进水牢内6—7小时，逼迫其继续诈骗或筹钱赎身。所谓水牢，是一间注水的阴暗地下室。据诈骗团伙内其他业务员描述，诈骗团伙所在园区有持枪的武装分子看守，限制其出行自由，极易引发暴力冲突等犯罪行为。

　　三、东南亚跨境电信网络诈骗犯罪的治理困境

　　一是电子证据取证、固证、质证带来难题。基站通常设在东南亚，侦查机关往往需要使用黑客手段突破重重关卡才能取得国外的电子证据。电子证据通常容量很大，侦查机关需耗费大量精力分析与取证。庭审阶段对电子证据进行质证时，由于体量很大，证据之间的关联性认证困难。新吴区检察院在一起东南亚跨境电信网络诈骗犯罪的庭审中，出示该案容量大小有2T的电子证据，由于内容很多，给质证带来不小的挑战。

　　二是流动人口增多削弱反诈宣传开展效果。根据无锡市公安局新吴分局2022年的警情统计情况，2022年企业员工是全区受骗的主要群体，70%以上的电诈受害人是企业员工，且多为外来务工人员。常规的反诈宣传频次难以做到反诈工作全覆盖。

　　四、跨境电信网络诈骗犯罪的防控路径

　　一是各部门齐抓共管全链条打击。强化源头监管，逐步建立司法、通信、金融等多部门跨行业的合作机制，健全落实公检银、公检企等协同作战机制、涉诈通信信息研判处置常态化工作联动机制。检察机关对于在案件办理过程中发现的诈骗风险点、行业监管乱象，积极履行检察职责，及时制发风险提示函、检察建议。

　　二是加强对国（边）境地区人员排查管理。各地警方要加强对抵达国（边）境地区人员的管理，联合机场、海关等部门及时掌握旅客信息，通过定期回访等方式掌握该类人员流向。国（边）境地区公安机关要加强对带头偷渡、开车运送人员偷渡国境行为的打击力度，对屡教不改的顽固分子进行依法严惩。

　　三是加强对前科人员的改造工作。加强对有诈骗、赌博、吸毒等前科人员的改造、社区矫正等工作，对取保候审期间的诈骗犯罪人员加强监管，防止其流向国（边）境地带。加强就业引导，探索为刑满释放人员中就业困难群体提供一定劳务培训、就业保障等支持。

　　四是加强涉东南亚犯罪网络普法宣传工作。通过制作短视频、普法进社区等多种形式，让国内人了解涉东南亚诈骗等犯罪的真相，减少前往部分治安程度不高的地区。不断巩固全民反诈工作成效，针对涉东南亚诈骗犯罪专门制定网络防骗程序，提升全民反诈意识。

　　五是提升边境地区治安处置能力。增援边境地区执法机构，加大对偷越国（边）境等犯罪的打击力度，对被困境外中国公民实施解救。

原文链接：http://www.jsjc.gov.cn/qingfengyuan/202306/t20230620_1521875.shtml
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