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“厨师”变“财务”洗钱700万 无锡市梁溪区检察官：严重破坏金融秩序影响社会稳定

　　

　　讲述人：梁溪区检察院派驻扬名检察室副主任、员额检察官 吴贻浩

　　在厨房经营了大半辈子，却因为经受不住利益的诱惑，摇身一变成为公司“财务”，让自己原本安逸的生活毁于一旦。

　　2016年夏天，李师傅经人介绍进入了某中医药公司做主厨。进入公司没有多久，李师傅就发现这家公司并未从事中医药研发工作，而是不断推出各种名目的投资项目。公司时常门庭若市，各类客户接踵而至。李师傅意识到自己任职的这家公司应该不是一家正经的医药企业。

　　公司董事长宋某对李师傅的厨艺赞赏有加，主动提出“可以参与公司的投资，利润肯定少不了你的”。面对董事长的夸赞和高额利息的诱惑，原本打算离职的李师傅心里产生了动摇。经过多次思想斗争，他最终决定拿出自己的积蓄进行投资。接下来的几个月里，李师傅都会额外拿到一份可观的投资收益。

　　2017年1月的一天，宋某突然让李师傅来自己的办公室。“李师傅啊，最近公司财务账户出了点小状况。所以想借你的银行账户一用。”宋某还提出要李师傅帮忙将钱款取出或者按公司要求转账给其他人。“李师傅，你放心，肯定不会让你吃亏的。”看着宋某脸上狡黠的笑容，李师傅一时有些迟疑。经过一番思想斗争，李师傅最终还是答应了宋某的要求。

　　自从提供了银行账户，李师傅就多了一项工作，时不时和宋某一起到银行去办业务，或是取现金，或是转账、打款，自己的角色从“厨师”俨然变成了公司的“财务”。

　　2017年8月，公司的项目收益开始出现问题，越来越多各地的投资者涌到公司讨要说法。“老李啊，不用担心，公司只是资金周转暂时遇到了小状况，我保证只要你继续帮助我取现，你投资的本金和收益一分不少，还有额外的丰厚回报。”说完，宋某拿出一个红包给了李师傅。面对董事长信誓旦旦的承诺，李师傅决定一干到底。

　　随着公司资金链的断裂，越来越多的投资人拿不到钱，选择了报警。宋某也感到了事情的不妙，在他准备携带相关款项跑路的时候被公安机关查获。宋某非法集资的行为已经构成了集资诈骗罪。

　　听到宋某被抓的消息后，李师傅主动前往公安机关投案自首。在职期间，李师傅帮助宋某取现、转移人民币700余万元，获得个人回报140余万元。

　　

　　检察官核对银行流水明细

　　经过政策教育，李师傅看清了宋某编织的骗局，意识到自己的行为造成的严重危害。正是其提供资金账户、协助转移资金，掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为，造成了大量资金去向不明。经过侦查机关、检察机关的持续教育、感化，李师傅积极配合追赃工作，并全额退出了自己全部140余万元违法所得，宋某则因犯集资诈骗罪被法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。

　　

　　近日，经梁溪区检察院提起公诉，法院以洗钱罪判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元。庭审现场，李师傅当庭表示认罪悔罪，希望自己的惨痛教训，给身边的人带来警示。

　　【检察官说法】

　　作为七类上游犯罪的关联犯罪，洗钱罪严重破坏金融秩序，影响社会稳定。检察官在此郑重提醒，明知是七类上游犯罪所得及其产生的收益，参与提供资金账号、协助转移资金等洗钱行为，必将受到法律的严惩，切忌心存侥幸。

原文链接：http://www.jsjc.gov.cn/yaowen/202304/t20230407_1500165.shtml
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