说案 | 他们跨省代购黄金竟是为了洗钱
来源 | 金山检察
“有人正在我们回收店卖4公斤金条，可他们刚在对面金店才买下这批黄金，行为有点反常。”
2022年6月27日，上海市某黄金回收店员工李某（化名）的一通举报电话，牵出了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱的刑事犯罪案件。近日，上海市金山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某二人提起公诉。
网络社交平台
接到神秘“代购”任务
“我这里缺人做代购，要不要来赚点钱？只要按要求到指定地点买东西就行，吃住全包，每天再额外给一两千作为报酬。”
2022年6月，25岁的王某收到了网络好友“阿元”的工作邀约，对方称可通过代买物品赚取好处费。王某将该消息告诉了同样手头紧张的张某，为牟利二人随即答应下来。在“阿元”的安排下，二人飞抵上海金山去帮“阿元”做代购，而具体代购的物品仍是未知。
代购商品竟为近百万黄金
“资金到账了，赶紧去刷卡买黄金！”这时，王某的手机突然收到来自另一个上家“文文”的消息，要求二人用事先准备好的银行卡到两家黄金店铺刷卡购买金条。
图为涉案金条
因为刷卡购买巨额黄金需要登记核实身份信息，于是王某和张某就用他人的身份证件来登记购买。“我要买2400克黄金。”张某随后告知了金店店员要购买的数量，并刷了5万元定金，而后和店内工作人员约定第二日付清尾款后拿货。
第二天，张某用手中的银行卡付清了尾款87万，顺利拿到金条。另一边，王某则按照“文文”指示前往另一家金店使用另一张银行卡分6次刷款80多万再次购买了2000多克金条。
前脚购入黄金
后脚转卖折现进行“洗钱”
二人汇合后，“文文”再次发来指令，要求张某和王某立即将刚购入的全部金条拿到某黄金回收店。他们异常的举动引起了店主的怀疑，最终接到举报的民警在黄金回收店内将张某抓获，在附近等候指令的王某同样落入法网。落网后，王某和张某对犯罪事实供认不讳。
上游电信网络诈骗涉及
全国串案30余起
检察机关经审查发现，涉案的两张银行卡涉及34起电信网络诈骗犯罪，覆盖全国多个省份，涉案金额达152万余元。
“本案上游犯罪集团为境外网络诈骗团伙，通过电信网络诈骗获取非法收益，并指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃，形成电信网络诈骗洗钱犯罪‘一条龙’，本案中王某、张某就是洗钱团伙中的一环。”本案承办检察官讲到。
最终，检察机关经审查认为，犯罪嫌疑人王某、张某明知钱款系犯罪所得，仍伙同他人协助转移赃款达146万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
党的二十大报告指出，“依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。”为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，2022年12月1日起，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》 正式施行。金山区检察院将以新法实施为契机，持续保持对电信网络诈骗犯罪的高压打击态势，切实切断电信网络诈骗上下游犯罪的实施链条，强化电信网络诈骗犯罪诉源治理，守护人民群众“钱袋子”。
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