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永寿：多部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

　　

　　

　　为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，永寿县纪委监委落实全市反洗钱工作联席会议精神，会同县人行、县公安、县法院、县检察院、县国税等单位联合印发了《永寿县开展打击治理洗钱违法犯罪协作办法（试行）》，决定于2022年至2024年在全县范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

　　《办法》指出，每季度组织相关单位分析研判重点可疑交易线索，交流洗钱及上游犯罪活动情报信息，研究重大紧急案件的办理或事件处理措施。每半年召开一次反洗钱工作联席会或专题座谈会，研究推进永寿县反洗钱工作。

　　《办法》要求，县纪委监委、县人行、县公检法等相关部门要通过线索协查、信息互通、提前介入等落实各自工作责任，强化统筹协作，打出打击涉腐洗钱组合拳，推动源头治理、系统治理和综合治理，构建完善国家洗钱风险防控体系；要将打击洗钱违法犯罪与平安永寿建设相结合，不断加大宣传力度，营造浓厚宣传氛围；要充分发挥各自资源优势，开展打击治理洗钱违法犯罪业务培训，突出洗钱违法犯罪特别是自洗钱犯罪证据的收集、审查及法律适用，加强典型案例的学习，统一执法思想，形成打击合力。

　　《办法》规定，县监委、县公安局、县检察院、县法院对于可能涉嫌洗钱犯罪的七类上游犯罪（毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪）案件要做到“一案双查”，确保洗钱犯罪打击到位，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。（永寿县纪委监委）

　　

原文链接：http://www.qinfeng.gov.cn/info/1026/190299.htm
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