政讯通中心

合肥瑶海：帮助走私人洗钱，判刑！

　　 近日，由合肥市瑶海区检察院提起公诉的谢某某、骆某某、柴某某涉嫌洗钱罪一审宣判，谢某某、骆某某、柴某某犯洗钱罪，分别被判处有期徒刑3年缓刑5年、罚金6万元，有期徒刑2年6个月缓刑4年、罚金3万元，有期徒刑1年8个月缓刑2年、罚金1.5万元。瑶海区检察院提出的量刑建议均被一审法院采纳，一审判决后，3人均表示服判。
谢某某、骆某某、柴某某在中国境内多年从事小商品出口贸易，与境外客商长期有贸易往来。2017年1月至2020年5月，安徽某公司从土耳其走私德国品牌壁挂炉到国内进行销售。走私人黄某、沈某等人与境外土耳其商户达成协议，向海关低报商品进口价格走私货物。走私人黄某、沈某为了能顺利从海关提取到货物，在提货时将应支付到境外的货款，按境外客户要求转支付到国内个人账户。谢某某、骆某某、柴某某接受境外客商要求，将个人账户提供给走私人，多次接收资金，并将收到的资金充抵应收款，协助走私人转移资金。
瑶海区检察院在审查此案时以法治思维和法治方式履行检察职能，在依法打击犯罪的同时，对涉案的企业主释法说理，耐心答疑解惑，引导其从案件中吸取教训，避免沦为洗钱犯罪的工具，依法合规经营企业。在承办人的努力下，3人均认识到了自己的行为涉嫌犯罪，表示以后在企业的经营活动中一定遵纪守法。最后3人均自愿认罪认罚，在承办检察官与律师的见证下，自愿签署认罪认罚具结书，并主动退缴给国家税款造成的损失28万元。

原文链接：http://www.ah.jcy.gov.cn/jcyewu/xsjc/202202/t20220215_3553136.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。