政讯通中心

主动提供银行卡帮诈骗团伙洗钱

　　

　　（记者沈静芳 通讯员贾瑞宏 杜永吉）近日，苏某、黄某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区达尔罕社区公开审理，30余名社区群众旁听庭审。法院当庭宣判，以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处苏某、黄某有期徒刑八个月，各并处罚金5000元，对违法所得及扣押的财物予以追缴、没收。

　　2021年底，康巴什区居民张某接到一名自称某交易公司客服人员的电话。电话中，客服人员宣称有高额回报的股票理财产品，张某抱着试试看的心态加入了客服人员介绍的股票讲课群，并下载了名为“比尔克”的软件进行投资理财。然而，张某投资的钱实际上都转入了一诈骗团伙（另案处理）的银行卡里，并迅速被转到其他银行账户。直到今年初，张某发现不能在该软件提现，这才意识到上当受骗，立即报警。此时，他已累计投入300余万元。

　　苏某、黄某便是其中两名提供涉案银行卡的人。2021年12月底，还在读大专的黄某想通过做兼职赚些零花钱。很快，他被一个招聘信息吸引住了眼球：“只需要收集、提供银行卡给大老板们走账，就能以走账流水2‰至3‰的比例获取好处费。”他立即申请加入，并按照要求收集、提供银行卡。后来，黄某得知银行卡内流入的资金为“杀猪盘”诈骗所得钱款，但仍未停止提供银行卡。不仅如此，黄某还找到朋友苏某，向其许诺，只要用苏某的银行卡走账成功，就向其支付2000元的报酬。苏某明知这一行为是在帮助犯罪团伙洗钱，却依然把自己的银行卡交给黄某。

　　据了解，苏某提供的银行卡共涉及2起电信网络诈骗案件，其中就有张某被骗的部分钱款。今年1月20日，苏某、黄某被公安机关抓获。

　　2月25日，康巴什区检察院对苏某、黄某批准逮捕。审查起诉期间，办案检察官依法审查案件事实与证据，认为苏某、黄某明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取不当利益，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分。5月24日，该院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对苏某、黄某提起公诉。法院审理后作出上述判决。

原文链接：http://www.jsjc.gov.cn/shzs/fzzc/202206/t20220617_1399566.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。