政讯通中心

　　工作要求

　　各刑事检察部门在洗钱罪七类上游犯罪案件的批捕、起诉工作中，同步审查帮助行为及下游行为是否构成洗钱罪，发现洗钱线索的也应当一并办理，切实承担起办案主体责任。

　　2020年检察机关洗钱犯罪逮捕和起诉数量有明显提升，全年共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。

　　案例挑选

　　1.兼顾各类上游犯罪：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

　　2.兼顾常见洗钱手段：取现、银行转账、同柜存取、开立票据、购买房产、投资经营、投资理财、利用比特币洗钱

　　例如，利用比特币洗钱的常见手段

　　3.明确法律适用争议：洗钱犯罪的主观故意如何认定、黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益的范围、上游犯罪持续过程中能否认定洗钱罪、洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏、转移、隐瞒毒赃罪的关系

　　目前与第191条和第312条的司法解释正在进一步制定中

　　上海金融检察讲坛

　　

　　为大力推进上海金融检察专业化建设，充分发挥全国证券期货办案基地作用，打造一支政治过硬、业务精湛、专业能力强的金融、知产办案队伍，上海市人民检察院专门举办上海金融检察讲坛，邀请科研院校的知名学者、行政监管部门的专业人士以及司法实务部门的专家作为主讲人，着重围绕金融、知产领域最新的监管政策、前沿的理论动态以及司法实践中遇到的疑难复杂内容等，对上海市检察机关金融、知产案件办案人员进行专业化的教育培训。

　　

　　往期回顾

　　➤如何有效打击信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为？听听专家怎么说

　　➤商业秘密如何保护？一起关注新修订的《反不正当竞争法》

　　➤这部新修订的《证券法》意义不简单，检察官们都在抓紧学！

　　➤猴子拍摄的照片、AI生成的内容是否受法律保护？这个知产讲座很有料！

　　➤跨学科角度解析资本市场犯罪案件，听听这位教授怎么说？

　　➤上海自贸试验区临港新片区的最新监管政策是什么？

　　➤科创板开市！金融检察官这样来“充电”

　　

　　

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/QClFTPNtZtLsOZcZdV0giA
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。