政讯通中心

交易虚拟币日入千元，刑不刑？溧阳市检察院依法提起公诉

　　

　　为了偿还信用卡欠款，待业的小吴（化名）不惜铤而走险，与“洗钱公司”合作倒卖虚拟货币从中渔利。经江苏省溧阳市人民检察院依法审查提起公诉，2024年7月26日，小吴因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被溧阳市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。

　　2023年11月底，因在大学时期网上投资外汇、虚拟币等欠下信用卡数万元亟需还款，小吴便想着找个兼职赚点外快。因多次投资外汇、虚拟币，小吴了解到境外平台相关灰色产业较多，且报酬丰厚，便打算在“telegram”聊天APP上找兼职。没过多久就有人联系小吴，来人自称是“洗钱公司”的客服，对方称可以从“欧易”平台交易所购买U币（虚拟货币），然后转移到他们研发的“U-MATOU”APP上，他们会分批次高价回收，这样小吴就可以从中赚取差价获利。

　　尽管“telegram”群友提醒小吴这是违法犯罪行为，但他依然执迷不悟，坦言还款压力太大，做这个事情的人很多，也不是个个都出事了。抱着这样的侥幸心理，他还是不顾一切地应承下来。

　　2023年11月28日，小吴在“洗钱客服”的引导下，下载安装了“欧易”以及“U-MATOU”APP，并购买1000个U币，价格为1美元1个，存入了他在“欧易”平台的个人账户中。他再通过“U-MATOU”APP上面生成的二维码和乱码（U币的识别方式），将这些U币转移到“U-MATOU”APP的个人账户上，该转移过程会被收取2%的手续费用，由小吴自己承担。转移完毕后，小吴联系“洗钱公司”客服，按照指示在“U-MATOU”APP上绑定自己的银行卡，将账户中的U币按照对方指定的时间挂在平台上，以每个U币8.6元人民币的价格出售。“洗钱公司”会在小吴挂售U币后，第一时间分批次回收，并向小吴绑定的银行卡分批次打钱。第一次交易，他就获得了1600元左右的利润，尝到了甜头的小吴认为这样的生意操作简单、利润大，用不了多久就可以还清自己的债务，于是每天交易大概1000个U币。

　　2023年12月22日，溧阳市公安局中关村派出所接到群众报案称自己被人以“刷单”的方式诈骗3830元。经公安机关初步侦查查明，其中2520元打入了小吴的银行卡内，随即依法传唤小吴至派出所接受调查，小吴如实供述了自己的犯罪行为。2024年4月19日，该案被移送至检察机关审查起诉。经审查，小吴为帮助不法分子洗钱而使用的银行卡账户中，总流水为13笔，共计2.5万余元，个人非法获利5000余元。“如果不是自己被公安机关抓获，可能会在这条犯罪道路上越走越远。”面对检察官的讯问，小吴悔罪认罚。7月11日，溧阳市人民检察院以小吴涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。7月26日，溧阳市人民法院作出以上判决。

　　检察官提醒

　　诈骗分子不断翻新诈骗手段的同时，其“洗钱”方式也逐渐多样，但无论用什么形式“包装”，都离不开“以利相诱”。因此，不要为了些许蝇头小利，向他人出借、出租、出售银行卡或收款码，这种看似轻松的赚钱方式，其实已经涉嫌违法犯罪，必将受到严厉的法律制裁。切莫因为自己的一时贪念，成为犯罪分子的“帮凶”。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/yaowen/202408/t20240827_1654618.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。