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　　《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第六条 国务院建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。

　　地方各级人民政府组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作，确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制，开展综合治理。

　　公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

　　人民法院、人民检察院发挥审判、检察职能作用，依法防范、惩治电信网络诈骗活动。

　　电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度，加强新业务涉诈风险安全评估。

　　《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》一、根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，下列机构在开展以下各项业务时属于《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》规定的特定非金融机构，应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。具体包括：

　　（一）房地产开发企业、房地产中介机构销售房屋、为不动产买卖提供服务。

　　（二）贵金属交易商、贵金属交易场所从事贵金属现货交易或为贵金属现货交易提供服务。

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　　《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》第二条 交易场所、交易商应当积极履行反洗钱和反恐怖融资义务：（九）交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，原则上应当采取非现金的方式。采取银行转账方式的，应当使用交易当事人的同名银行账户；发生退款的，应当按原支付途径，将资金退回原付款人的银行账户。