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【检护民生】“一案双查”打击洗钱犯罪

　　

　　

　　

　　新干县检察院按照上级检察院加大洗钱犯罪惩治力度的统一部署，认真履职办理洗钱案件。2023年以来，共办理洗钱案件4件4人，涉案金额达500余万元。该院第一检察部被评为2023年江西省打击治理洗钱违法犯罪工作成绩突出集体。

　　对洗钱上游犯罪关联案件，全面落实“一案双查”，实行逐月报送、每月调度工作模式，开展洗钱犯罪线索梳理排查工作。提前介入，引导侦查，夯实证据基础，已办理有关机关移送的职务犯罪5件7人，均提前介入。

　　在办理吕某某受贿、洗钱案时，被告人吕某某为掩饰、隐瞒其受贿犯罪所得来源，向他人索要银行卡接收贿赂款，并将贿赂款取现或用于炒股，涉案金额达188.7392万元。该院深挖洗钱犯罪线索，提出引导侦查意见，帮助完善证据体系。

　　加强与侦查机关协商研判，提前介入8次、定期案件会商10次、制作侦查提纲8份。有效引导侦查机关围绕洗钱犯罪构成，开展侦查活动，健全完善信息共享、案件研判、联合督导等协作机制，形成打击洗钱犯罪合力。

　　

　　

　　

原文链接：http://www.jx.jcy.gov.cn/jcdt/202406/t20240617_6515243.shtml
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