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【湘检说法（36）】“跑烟”把自己跑进了监狱

　　故事

　　“跑烟”，电信网络诈骗新骗局。犯罪分子将诈骗款直接支付给烟酒店等实体店购买高档香烟，然后再转卖给另外的烟酒店变现，目的是想将非法所得资金洗白。

　　江某某、方某正愁到哪找来钱快的活时，熊某找上了门。给他们提供无牌车辆，聘请他们从事“跑烟”活动，每天给1000元作为报酬。江某某、方某觉得发财的机会来了。

　　方某充当司机，江某某寻找烟酒店等购物商店，以公司组织团建活动为由，向购物商店购买大量高档香烟，要求店老板提供银行卡收钱，再将银行卡号发给熊某，等店老板收到钱之后，江某某取走香烟，并马上寻找另外的烟酒店低价处理变现，再将赃款通过微信转给上线熊某。

　　江某某、方某来到汨罗某购物商店许老板店里，想要购买30条和天下香烟，询问他能供货不，双方约定好第二天拿烟。江某某两人走后，许老板便开始收集货源。隔天两人再次来到购物商店，将烟钱打到许老板银行卡上，取走了香烟，整个买卖过程做得很痛快，没有多余的讨价还价。

　　可让许老板没想到的是，就在这笔大买卖做完没多久，他的银行账户被冻结。他求助警方询问自己账户被冻结的原因，得到的答复是他名下的银行账户收到了一笔3万元的涉嫌电信网络诈骗资金。听到这里，许老板想到了前不久的那笔大买卖。

　　2023年10月至11月，被告人江某某、方某辗转多地“跑烟”，变现63笔共计人民币1083075元，分别从中非法牟利7000元、705元。熊某（在逃）。

　　汨罗市检察院经依法审查认定，被告人江某某、方某系共同犯罪，江某某系主犯，按其参与的全部犯罪处罚，被告人方某系从犯。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对两名被告人依法提起公诉，被告人江某某、方某被法院判处有期徒刑3年、1年，并处罚金。