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检察日报丨虚假刷单“躺赚”平台补贴500余万元

　　

　　

　　近日，《检察日报》06版刊登“虚假刷单‘躺赚’平台补贴500余万元沈阳和平：在办案同时引导和帮助企业堵漏建制”一文，内容如下：

　　

　　虚假刷单“躺赚”平台补贴500余万元

　　沈阳和平

　　在办案同时引导和帮助企业堵漏建制

　　

　　王玲李晓萍杜嘉智

　　

　　

　　▲检察官实地走访实体门店了解线上订单补贴情况。

　　

　　为了抢占市场份额，各大电商平台纷纷发放补贴，一些不法分子趁机采取虚构交易、虚假刷单的方式骗取平台补贴，给电商企业带来经济损失。辽宁省沈阳市和平区检察院在办理案件时，创新“个案办理－类案监督－社会治理”工作模式，在依法提前介入引导侦查、帮助企业追赃挽损的同时，有针对性地引导和帮助企业堵漏建制。

　　

　　注册虚假店铺骗取平台补贴

　　

　　2021年12月，李某在和平区一家小超市购物时，听超市老板说某电商平台正在搞返利活动，只要消费者在该电商平台向参与活动的店铺下单，金额超过400元，平台就会向店铺补贴100元。李某觉得空手套白狼的机会来了。

　　

　　两个月，李某伙同女友郑某在该电商平台注册虚假店铺16个，指使10余名“刷手”在店铺内虚假下单，通过发空包裹的方式掩人耳目。等到“刷手”确认收货，订单完成后，电商平台便会自动将对应的补贴款汇入店铺账户内，而“刷手”可以从李某、郑某处获得每单10元的好处费。

　　

　　截至案发，李某、郑某参与骗取平台补贴款合计5万余元。电商平台发现问题后，立即启动内部核查程序，发现多家店铺订单异常，遂及时报案。警方顺藤摸瓜，查处了针对该电商平台的系列诈骗案件50件60余人，涉案金额高达500余万元。

　　

　　出台工作指引查办类案

　　

　　该系列案涉案人员众多，不同犯罪团伙获得的补贴金额不同，且存在有实体店铺但“真单假单”掺杂、全部系虚假店铺单纯刷单骗钱等多种情况。和平区检察院成立专门办案团队，依托侦查监督与协作配合办公室，在审查逮捕阶段依法提前介入，引导侦查。与此同时，该院与公安机关召开联席会议，研究梳理类案证据的共性问题。

　　

　　“该系列案件很典型。”该院副检察长孙爽表示，“50起案件都存在证据收集和涉案财物线索查证需要完善、区分涉案人员在团伙中的作用和地位等问题，如果没有统一的办理规范，容易出现同案不同判。”为此，该院与公安机关在充分研究论证的基础上达成共识，出台工作指引，对证据固定、犯罪构成的具体细节进行明确。

　　

　　根据工作指引，公安机关根据涉案人员的不同犯罪情节，依据统一标准进行分类处理。2022年6月，50起案件陆续进入审查批捕、审查起诉环节。

　　

　　受案后，和平区检察院结合案情，对犯罪嫌疑人区别对待，分化处理。在审查逮捕阶段，对涉案数额巨大、尚未退赃退赔的，依法批准逮捕15件16人；对涉案数额巨大、但已退赃退赔的，依法定罪不捕35件47人。审查起诉阶段，对有真实店铺、认罪认罚且已退赃退赔的，依法提出宽缓量刑建议20件23人；对涉案数额未超过3万元，认罪认罚、退赃退赔、取得被害企业谅解的，依法作出相对不起诉10件15人；对注册虚假店铺的，依法提起公诉20件25人，并建议一律不得适用缓刑。

　　

　　帮助企业堵塞制度漏洞

　　

　　“刷单”系列案件的发生，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主观恶意之外，也暴露出电商平台在管理、内部监督、员工培训等方面存在漏洞。和平区检察院注重做好综合治理“后半篇文章”，从增加审核程序、增设诚信小组、加强员工培训三个方面提出检察建议，做到办理一案治理一片。

　　

　　今年3月，和平区检察院收到了电商平台的回复函。在回复函中，该电商平台对检察院表达了谢意，称已建立“系统自动化审核＋人工重点审核”机制，构建了虚假门店识别策略及监控模型、线上优化风险策略，加强了对商户、员工的管理培训，表示将在现有工作的基础上进一步提高和完善管理水平。

　　

原文链接：http://www.ln.jcy.gov.cn/xwdt/dfdt/202306/t20230628_4521859.shtml
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