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基层 | 开讲啦！听检察官讲述金融从业人员刑事法律风险防控

来源 | 虹口检察

　　“很荣幸今天能在这儿跟大家分享、探讨关于金融从业人员刑事法律风险防控的若干问题。”

　　

　　“我将结合办案实际和真实案例，主要从金融刑事犯罪的角度就银行领域的刑事法律风险防控跟大家进行交流。”

　　

　　

　　

日前，虹口区检察院开展“虹检青年讲师团”进企业活动，此次活动主题是“金融从业人员刑事法律风险防控”，第七检察部副主任牟莉受邀在厦门国际银行上海分行开讲。
“根据《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书》显示，银行从业人员的犯罪主要涉及非法吸收公众存款罪、违法发放贷款罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪、吸收客户资金不入账罪和洗钱罪。而在实际办案中也确实遇到不少类似案例，因此金融机构刑事风险防控尤为重要。”

课上，检察官从典型案例、罪名解析、合规建议三方面展开，分析银行从业人员容易踩到的法律红线及应知应会的法律知识，深入把握金融从业人员的司法需求，帮助银行类金融机构提高刑事法律风险防范能力，做好从业人员的犯罪预防和处置工作，时刻紧绷风险防控这根弦。

　　

　　厦门国际银行上海分行全体员工收听课程

　　驻虹口的工商银行、浦发银行等多家金融机构工作人员也通过线上或线下方式共同参与。

　　

　　

　　今年以来，虹口区检察院依托“虹检青年讲师团”机制平台，多次开展“守护百姓钱袋子”“企业经营风险防范”“如何守护商业秘密”等不同主题、面向不同群体的普法授课活动，把普法工作融入检察办案的全过程、各环节，把办案和监督活动转化为生动的普法实践。针对不同普法对象群体，打出普法工作“组合拳”，努力把法治思维、法治方式、法治精神、法治理念根植于人民群众的内心深处，为推动法治虹口、平安虹口建设贡献检察力量。

　　

　　

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