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专替诈骗犯取现？这个“职业团伙”栽了

　　

　　来源 | 闵行检察

　　

　　一辆神秘的商务车，不停穿梭于市内的各大公园及银行；一栋隐蔽的度假别墅，七人怀揣装满现金的包进进出出……只要“帮助”别人转账、取现，就能轻轻松松躺着“赚钱”？这个专替诈骗分子取钱的“职业团伙”栽了！

　　

　　近日，闵行区检察院对被告人郑某等7人，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。

　　

　　

　　

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　　小张是个上班族，2022年12月，小张突然收到了一个来自公安局工作人员的电话。对方声称小张名下的一张银行卡涉嫌洗钱，需要小张配合调查。“我们需要查询你银行账户的资金来源，如果没问题的话，我们会尽快解除你的嫌疑，接下来请按照我们的要求做。”

　　

　　电话那头的“警察”语气严肃，还流畅地报出了小张的身份证号，处于强压下的小张没有多想，立刻按照对方的要求将信用卡额度内的钱刷出，转到对方提供的账户。

　　

　　挂断电话后，小张等了又等，对方却并没有按照之前的约定，将50000元在调查后转回。发现被骗的小张懊悔不已，立刻去当地派出所报警。通过资金流向追溯、查看监控视频等，一个专替诈骗分子取钱的“职业取款团伙”随即进入警方的视野。

　　

　　2022年11月至12月，“涛涛”（另案处理）招募郑某、薛某对涉网络诈骗钱款进行取现、转存。薛、郑二人在拿到钱款后购买虚拟货币，转移至“涛涛”指定的账户。同时，两人作为组长，雇佣张某、何某甲、朱某、叶某某、何某乙组成取现团伙实施上述行为。其间，郑某与“涛涛”约定团伙分成，租赁某住宅用于上述团伙的日常生活住宿，租赁车辆用于团伙出行取现，并提供其本人银行卡用于转存取现钱款。

　　

　　一辆缓慢行驶的黑色商务车、一顶帽檐宽大的帽子、一个方便携带的买菜布袋、几张专门用来转账取现的银行卡……这些便是该团伙取现的“职业装备”。而在每次取款过程中，该团伙总少不了相互叮嘱。

　　

　　警车刚刚停在公园门口了，现在又走了，你们多兜几圈，注意点周围。

　　取款之前，先戴好帽子和口罩，不能被银行监控拍到正脸。

　　取完钱直接装到这个买菜的布袋子里，多想想怎么做这个事比较隐蔽不被发现。

　　

　　不仅整个取款流程环环相扣，整个取款团伙也分工明确。其中，“涛涛”负责联系上家接活、寻找卡农提供用于诈骗和取款的银行卡，并将卡农信息发送给被告人张某、薛某；朱某负责驾车将该团伙送至指定地点，张某、薛某、叶某根据“涛涛”指令在公园门口与卡农接头，后用卡农银行卡操作转账。随后，薛某或张某会将卡和密码交给何某甲，由何某甲至ATM机取现。其中，部分取现现金存至郑某提供的其本人银行卡，由郑某购买虚拟币后转移至“涛涛”提供的虚拟币账户；其他部分现金交给“涛涛”，“涛涛”拿到现金后，部分交给张某用于上述人员发送工资等。经查，该团伙控制的银行账户取现金额共计人民币141万余元。

　　

　　郑某到案后，面对检察官的讯问坦言：“我们这7个人其实就是一个帮上家取来路不明的钱的小组。我们取存款的方式、组织架构、使用的境外聊天软件，这些都不正常。大家其实都知道钱是来路不明的，但是为了赚点钱，所以一起去做了这个事。”近日，闵行区检察院已对被告人郑某等七人提起公诉。

　　

　　

　　

　　

　　

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