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宣城检察：解码！反洗钱办案质效位居全省前列的“秘诀”

　　近日，安徽省反洗钱工作厅际联席会议发布了《关于表彰2022年打击治理洗钱违法犯罪三年行动成绩突出集体和个人的通报》，宣城市检察机关2个集体和4名个人获表彰。去年6月，宣城市检察院反洗钱办案团队获评全省检察机关优秀办案团队。

　　荣誉的背后，是全市检察机关以检察力量守好国家“钱袋子”、筑牢金融“安全线”的奋力实践。

　　近年来，宣城市检察机关坚持站在维护国家金融安全、促进国家治理体系和治理能力现代化的高度，充分履行刑事诉讼主导责任，坚持上游犯罪与洗钱犯罪同步审查、一体打击，反洗钱工作呈现良好态势。

　　实干为先，内强外联形成惩治合力

　　一直以来，宣城市检察院坚持能动履职，在助推市域治理中强化检察责任，围绕统筹发展和安全，努力把工作往前推进一步、往深做实一分。

　　“稳金融”在“六稳”“六保”中起着至关重要的作用。宣城市检察机关加强金融风险防范化解，积极部署推进“反洗钱三年行动计划”，突出打击重点，搭建起整体联动、协调有力的协作格局。

　　宣城市检察院成立了领导小组及办公室，院党组专题研究推进举措，并建立了定期调度机制。在反洗钱领导小组的集中安排部署下，全市检察机关坚决把反洗钱工作落实到具体检察办案中，同时明确专人负责反洗钱工作的日常联络、线索核查、案件督办、数据整理、台账管理、工作上报等事宜，形成市检察院党组统一领导、职能部门和基层院协力推进落实的良好态势。

　　近年来，随着经济社会的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新，涉案金额不断攀升，社会危害日益加大。全市检察机关积极适应新形势新任务，切实改变“重上游犯罪，轻洗钱犯罪”的观念，引导干警强化反洗钱工作意识，压实“在办案中监督、在监督中办案”责任，要求在办理洗钱罪七类上游犯罪和其他下游犯罪案件时，同步审查梳理洗钱犯罪线索，加大对洗钱犯罪的追诉力度。

　　洗钱犯罪往往涉及罪名多、法律适用认识分歧大，为了有效防范和打击洗钱犯罪活动, 市检察机关推动建立健全外部联动协作、考核评价、案例培育、能力提升等工作机制。通过会签《反洗钱犯罪行动方案》，建立健全公检法、人民银行反洗钱工作联席会商机制，切实深化检察机关与公安、法院、人民银行在洗钱犯罪的线索移送、立案侦查、审查起诉、审判工作中的相互配合和协作,优化打击洗钱违法犯罪协作职能,合力防范化解重大风险、维护金融安全。

　　“我们的工作机制是在不断完善，通过协作配合，提升整体工作合力。”市检察院第二检察部负责人介绍道，“通过进一步强化重大案件挂牌督办和会商、重大案件信息通报等机制的建设和运用，有效整合各方力量，形成打击合力。同时，积极开展专题业务培训，丰富知识结构，开阔办案思路，提升案件审查和出庭公诉能力。”

　　去年3月25日，安徽省检察院发布《2022年全省检察机关反洗钱典型案例》，其中郎溪县人民检察院办理的张某洗钱案成功入选全省四个典型案例之一，郎溪县检察院被省人民检察院评为“洗钱犯罪专项打击先进集体”。这也是宣城市首例自洗钱案件。

　　在办理张某洗钱案过程中，郎溪县检察院充分发挥主导作用，在充分审查研判案情后，依法改变了案件定性，把公安机关提请逮捕的盗窃罪变更为信用卡诈骗罪，并以侵犯公民个人信息罪和信用卡诈骗罪批准逮捕张某某。同时，检察机关办案人员经认真审查、分析研判，发现张某为掩饰、隐瞒信用卡诈骗犯罪所得的来源和性质，通过其他支付结算方式转移资金，涉嫌自洗钱犯罪。发现此线索后，郎溪县检察院迅速启动立案监督程序，积极引导侦查人员根据洗钱犯罪构成要件调查取证，从而查实了其自洗钱的犯罪事实。

　　案件的成功办理，是宣城市两级检察院落实“一案双查”工作机制，深挖犯罪线索，依法严惩洗钱犯罪的缩影。

　　为了强化监督、扩大战果，宣城市检察机关压实办案人员责任，引导检察官及时转变观念，坚决摒弃“就案办案”的思维，紧盯关联犯罪，坚持精细化审查、精准化监督，综合运用立案监督、引导侦查等手段，深挖惩治、综合施治，实现对洗钱犯罪的精准高效打击。

　　2022年度，宣城市检察院持续指导全市检察机关提起公诉洗钱犯罪11件14人，其中自洗钱8件8人，监督立案4件4人，1件案件入选全省检察机关典型案例。宣城市检察机关反洗钱办案规模、案件质效连续两年位居全省前列，反洗钱工作经验做法被《安徽检察情况反映》反洗钱专刊采用。

　　党的二十大报告强调，“必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程”。全市检察机关将把反洗钱工作作为贯彻落实党的二十大精神的重要举措来持续深入推进，切实提升案件办理质效。

原文链接：http://www.ah.jcy.gov.cn/dwjs/dfdt/202304/t20230428_4117375.shtml
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