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检察机关依法惩防诈骗犯罪推动源头治理

　　

　　检察办案发现，当前诈骗犯罪依然多发，手段不断翻新，严重损害人民群众合法权益，影响社会和谐稳定。检察机关依法加大惩治力度，2023年一季度共批准逮捕诈骗犯罪10923人，在所有罪名中位列第2位；提起公诉18146人，在所有罪名中位列第5位。该类犯罪主要呈现三方面特点。

　　一是涉及面广，多与市场需求紧密相连。诈骗犯罪形式不断翻新，除电信网络诈骗、金融诈骗、套路贷诈骗等传统常见多发的诈骗类型外，养老诈骗、医保诈骗、收藏品诈骗等新类型诈骗不断涌现、名目多样，影响人民群众获得感、幸福感、安全感。有的以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名，专门针对老年人实施诈骗，侵害老年人合法权益。如河北省邯郸市复兴区检察院办理的房某亮诈骗案，2016年5月以来，房某亮冒充某公司养老办主任，宣称能够为没有工作的人员办理该公司养老保险，诈骗上百名有办理养老保险需求人员合计368.8万元，除了以发“退休金”“生活费”名义向部分被害人支付78.4万元外，其余均用于个人消费等。

　　二是组织化、规模化特征明显。检察机关起诉的诈骗案件中，五成以上为共同犯罪。诈骗团伙组织严密、分工明确、各司其职，层级式管理、自成体系。有的成立专门公司，以所谓“合法公司”为掩护，租用高档写字楼，设立多个部门或岗位，利用网络平台进行宣传、招聘，采用企业运作模式管理。如江苏常州检察机关办理的许某桥、鲍某康等人诈骗案，2014年11月至2018年12月，许某桥注册成立某文化交流有限公司等数个连锁公司，招募鲍某康等员工组成诈骗犯罪集团，将从集散批发市场廉价批发的工艺品、字画包装成具有数倍至数十倍升值空间的“藏品”，引诱缺乏收藏品专业知识的老年人购买。至案发，该诈骗集团从160余名被害人处骗取2071万余元。

　　三是犯罪手段趋于智能化，隐蔽性强。从办案情况看，以往单纯利用电话实施诈骗的场景，开始更多向互联网转移，人工智能、大数据分析等被用于实施诈骗的各个环节。传统的现金交付逐渐转变为利用网上银行、支付平台转账。有的通过网络单线联系，互不见面，进行流水线式的诈骗活动。网络环境下的诈骗行为传播范围广、速度快、受骗人员多，犯罪成本低、容易复制，既增加了办案成本，也加大了犯罪打击和预防难度。

　　检察机关深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，针对案件特点和反映的问题，坚持依法能动履职，在依法打击诈骗犯罪的同时，完善工作机制，加强类案监督，推进社会综合治理。一是宽严相济，依法打击犯罪。坚持重点领域专项打击与常态化打击相结合，加大依法惩治力度。鉴于诈骗犯罪呈现团伙化、专业化趋势，认真落实宽严相济刑事政策，在从严惩治的基础上，对其中参与程度低、危害不大的从犯、胁从犯，有认罪悔罪、积极退赔退赃等情节的轻罪案件，依法从宽处理。2023年一季度，检察机关对涉嫌诈骗犯罪的，依法不批准逮捕9630人，其中无社会危险性不捕3936人；不起诉4238人，其中相对不起诉3164人。同时，及时总结办理类案经验，提炼类案证据标准；发挥案例指导作用，促进统一法律适用，统一执法标准。二是完善机制，形成打击犯罪合力。与公安机关建立重大案件会商机制，在制度建设、信息交流、证据标准等方面形成长效合作机制。完善追赃挽损协调机制，努力为被害人挽回经济损失。主动加强与金融、电信、市场监管等职能部门以及互联网企业的常态化联系和实质性协作，督促落实监管、监测、提醒责任，推动形成惩治网络犯罪的系统合力。三是加强类案监督，推进综合治理。通过类案办理，着力发现案件背后存在的深层次问题，充分运用检察建议，推动相关行业完善监管机制，加大监管力度，促进源头治理。针对有的被害人认知能力不足、分辨能力差、防范意识不强，有的被害人贪图小便宜、急功近利，受蒙蔽而掉入诈骗陷阱等现象，积极落实普法责任，广泛宣传防范电信诈骗知识，结合典型案例释法说理，提升社会公众安全防范意识。

原文链接：https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202305/t20230506_613165.shtml
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