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案例警示｜非法集资诈骗586万元，尤溪检察院自行补充侦查精准追诉

　　加强预审并引导公安机关取证工作，把握侦查走向，承办检察官梳理分析各项证据，成功追诉一起集资诈骗案，涉案金额586万余元。经尤溪县检察院提起公诉，法院以集资诈骗罪判处林某芳有期徒刑七年五个月，并处罚金三十万元；判处林某香有期徒刑三年三个月，并处罚金十二万元。

　　以高利息 设置陷阱

　　林某芳一直在福建省安溪县做煤矿生意赚了些钱，2006年至2009年，矿山投资非常热门，林某芳便转向投资铅锌矿、硫铁矿，结果亏了200多万元，欠下了巨额债务。

　　

　　2015年，林某芳回到尤溪工作。因为债务庞大，妻子林某香又没有工作，仅靠林某芳一人的工资根本无法偿还欠款。为了维持债务平衡，林某芳以回收易拉罐、投资煤矿、做生意、银行过桥、投标等需要资金为由，以月利息1.5分至5分为诱饵，采取与人闲聊的方式宣传、通过亲戚朋友介绍等方法，向陈某等9人借款共计899万元。林某芳将所借款项部分用于偿还旧债及支付利息，部分用于个人消费、投资牛蛙养殖等。林某香在借条上签字，提供个人银行账户用于借款，支付借款利息。至案发，林某芳已归还本金13万元，支付利息299.825万元。

　　

　　2020年4月7日，林某芳主动到尤溪县公安局投案。

　　自行补查 精准追诉

　　2021年1月29日，该案移送尤溪县检察院审查起诉。承办检察官审查发现，借条、微信聊天记录、银行交易明细等多次出现林某芳的妻子林某香的名字，但林某香称其虽有帮助丈夫借钱，却不知道借钱的用途及资金的去向，自己的行为是正常的民间借贷。林某芳也为林某香的行为百般遮掩，拒不供述林某香的犯罪事实。公安机关仅移送起诉林某芳一人。

　　

　　由于林某香拒不供认，尤溪县检察院决定自行补充侦查。办案检察官认真审查了卷宗材料后，从一张以投资煤矿为由的借条作为突破口，询问了林某香，要求其提供做煤矿生意的相关合同和转账凭证。因无法提供有关凭证，林某香不得不供认其明知林某芳以投资做生意名义向他人借款，却将所借款项用于还旧债、支付利息和个人消费的事实，仍帮助丈夫借款，并在借条上签字，提供个人银行账户用于借款，支付借款利息，承认了其参与丈夫林某芳集资诈骗的全过程。承办检察官通过制作手机检查笔录，提取林某香所有参与集资的微信聊天记录、支付和收到利息的转账记录，并进行统计核对，查证了相关证人及被害人，提审了林某芳，形成了证据锁链。

　　

　　据此，该院向公安机关发出了《补充移送起诉通知书》，要求对林某香进行追诉。2021年5月27日，公安机关电话通知林某香到案，并于同月29日移送检察机关审查起诉。

　　尤溪县检察院审查认为，林某芳、林某香以非法占有为目的，采取虚构集资用途、允诺高额利息等手段骗取集资款586.175万元，数额巨大，其行为均已触犯《刑法》第一百九十二条、第二十五条规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。林某芳在共同犯罪中起主要作用是主犯，林某香在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罪，并提出了精准量刑建议。最终，法院经审理采纳了检察机关的量刑建议，作出了上述判决。

　　

　　来源：尤溪检察微信号

　　转发：福建检察新媒体

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