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“三个聚焦”高质效办好洗钱案件

　　江西省南昌市红谷滩区检察院自2021年建院以来，紧扣全省金融商务区所在地区域特点，将金融检察团队的品牌作为引领检察工作的有力“抓手”，综合运用监督立案、追捕追诉、自行补充侦查、提前介入引导侦查等监督手段，加强与公安机关、监察机关信息共享、分工协作，在本地区凝聚反洗钱合力。

　　聚焦团队建设练好“基本功”

　　红谷滩区检察院组建金融检察团队，专业化办理洗钱犯罪案件，通过进一步完善规范反洗钱犯罪案件办理机制及流程，凝聚内部打击合力，提升反洗钱案件办案水平。该团队被江西省委政法委评定为全省政法英模（集体）。

　　一是组建专案小组，实行专案专办。成立反洗钱工作小组，统一协调反洗钱工作，明确由第二检察部集中负责信息报送、线索管理、交流调研、宣传等日常事务。同时，由金融检察团队6名成员集中办理洗钱案件，实行专案专办。

　　二是开展同步审查，做到一案双查。在对洗钱罪的上游七类犯罪案件审查逮捕、审查起诉过程中，刑检部门对是否涉嫌洗钱犯罪、是否有洗钱犯罪线索及下一步处理意见等进行背书确认，并由部门负责人审核，切实把同步审查、一案双查作为反洗钱检察办案的必经程序。

　　三是总结实务经验，提升打击水平。打击洗钱犯罪始终处于理论研究前沿课题，金融检察团队紧跟新的司法解释、实务办案指导理念，形成实务课程，不断提升打击能力。团队成员先后走进中国人民银行南昌、赣州、鹰潭、抚州等中心支行，南昌海关、南昌市公安局等单位分享反洗钱工作经验，并受邀同湖北省检察机关、辽宁省检察机关就洗钱犯罪案件办理进行交流。

　　聚焦监督办案打好“组合拳”

　　红谷滩区检察院充分履行好监督立案、追捕追诉、自行补充侦查、提前介入引导侦查等监督职能，注重加强与公安机关、监察机关信息共享、分工协作，在本地区形成反洗钱合力，洗钱案件办理质效明显提升。

　　一是深挖犯罪线索。在办理洗钱犯罪上游罪名案件的同时，充分运用监督立案、追捕追诉法律监督职能，引导侦查机关深挖相关洗钱犯罪线索。专案组成员依法提前介入，引导公安机关在侦查洗钱上游犯罪时，对犯罪嫌疑人及相关人员是否有洗钱或者“自洗钱”行为进行有目的、有方向、有侧重地侦查讯问，深挖资金链条，实现对洗钱犯罪的同步侦破。

　　二是强化证据收集。坚持引导侦查与自行补充侦查相结合，针对洗钱犯罪案件第一时间围绕上游犯罪是否定性准确、是否存在洗钱犯罪线索、是否构成洗钱犯罪等问题，从事实认定、法律适用等方面引导侦查。同时注重自行补充侦查，通过走访、取证、询问等形式收集关键证据，实现案件侦查突破。

　　三是做好行刑衔接。发挥行政、司法职能联动，加强与人民银行、公安机关、监察机关的沟通，建立信息共享和线索研判机制，拓展洗钱犯罪线索的来源，并就线索移送、案件办理结果反馈、专业咨询辅助等各方面建立协作机制。

　　聚焦法治引领建好“防控网”

　　一是统一办案理念。组织开展反洗钱同堂培训，邀请中国人民银行南昌中心支行反洗钱专门人员、法学教授讲授反洗钱工作及洗钱犯罪司法认定等相关问题，检察机关办案人员与纪委监委、公安机关、法院的相关人员一同学习。通过学习交流，大家厘清了办案中发现的理论与实践问题，对于准确认定洗钱犯罪有了共识，有效提升办理洗钱案件素能。

　　二是助力防范风险。结合案件办理发现有关金融机构存在机制不完善、存在漏洞导致洗钱行为有机可乘的情况，通过开展座谈、制发检察建议等形式，督促相关金融机构健全机制、堵塞漏洞风险，有效维护区域金融安全。

　　三是组织开展宣传。联合中国人民银行南昌中心支行、公安机关协作拍摄反洗钱公益宣传片，向群众宣传洗钱犯罪的危害。采取走访社区、设立咨询台、发放宣传资料等形式开展反洗钱犯罪宣传，动员群众自觉抵制和远离洗钱犯罪。配合央视《焦点访谈》专门介绍了曾某洗钱案，结合案例提示洗钱陷阱，取得了良好的宣传效果。

　　（作者单位：江西省南昌市红谷滩区人民检察院）

原文链接：https://www.spp.gov.cn/spp/llyj/202402/t20240220_643773.shtml
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