政讯通中心

　　陈晨

　　全国首例将比特币跨境转化为境外财产的洗钱案

　　本案中，陈某波在涉嫌集资诈骗罪被公安立案侦查后，为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，与妻子陈某枝离婚并潜逃境外，并指使妻子把部分犯罪所得资金利用比特币转移到境外，供其日常开销。利用比特币跨境转移财产是洗钱的一种新型手法，如何从法律适用方面为比特币定性是我们遇到的第一个难点。其次，比特币具有匿名、无国界、跨境等特性，实际取证却并非易事，为此我们探索构建了针对利用虚拟货币洗钱的证据规则和证明体系。此外，我们还密切和公安机关、金融监管机构的合作，中国人民银行将该案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例，提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组，向国际社会介绍了中国经验，向世界展示中国作为负责任的大国在反洗钱工作方面的决心和力度。

　　主持人：新一届最高检党组提出，要坚持“高质效办好每一个案件”，努力实现办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。两位作为全国检察业务专家，是如何在日常办案中实践的呢？

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　　陆锋

　　“小案”不“小办”

　　

　　

　　几年前，我办理过一起由城乡结合部地块动迁引起经济纠纷的人身伤害案件，被害人是一位年逾80的老太太。案情非常简单，就是一方打了一方，看似是简单的刑事案子，如果只当一起刑事案件办理，那当事人的心结、经济利益纠葛等问题肯定没有得到解决。所以，我们积极延伸办案职能，走访了相关行政部门，发现案件中行政主管部门因历史原因不对某一关键事项进行认定，为此我们前往档案馆调查30年前相关历史档案，然后对该行政主管部门制发检察建议，该行政部门及时纠正，并协调涉事各方进行了多次协商，按照法律规定和补偿标准依法处置，使被害人的合法权益得到有效保障，最后才真正做到案结事了人和。

　　

　　陈晨

　　延伸职能实现“三个效果”有机统一

　　

　　

　　办理涉众型金融犯罪案件中，对犯罪嫌疑人、被告人准确定罪量刑的同时，高效的追赃挽损工作也是高质效办理涉众型经济犯罪案件的重要标准。为此，我们不断强化涉案财物公诉职责，加强对涉案财物处置的法律监督，探索涉众型经济犯罪涉案财物先行处置，防止扣押易贬损财物（如车辆、电子产品等）价值的缩水。其次，我们在办案的同时能动履职、延伸检察职能，通过发布白皮书、制发检察建议和情况通报等方式向监管机构、行业协会、涉案单位等进行风险提示，达到“办理一案、治理一片”的效果，实现政治效果、社会效果、法律效果有机统一。

　　

　　主持人：对于检察官来说，遇到的案子应该是形形色色的，很多可能触及“知识盲区”，面对这种情况，两位如何应对？

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　　陆锋

　　以“求极致”精神办好每一起案件

　　

　　

　　法欣面包是曾经红极上海一时的网红面包店。该店因采用过期面粉引起了很大的社会关注。这个案件最大的难点在于金额的计算，因为生产、销售伪劣产品罪是以涉案金额作为定罪量刑的，不能仅看他使用了多少过期面粉。刑事案件的证明标准要求排除合理怀疑，我们从制作面包的工艺流程学起，首先得知道某一个种类面包用了多少种不一样的粉，有没有一种是必须要使用又是确定是过期粉，把整个工艺流程吃透，才能清晰计算出过期面粉用在了哪几个面包里，而这几个面包实际销售金额是多少，才能认定最终涉案金额。开庭时，外国驻华使节特派员庭审结束后说，他在所在国也是检察官，但从来没有料到我们国家的检察官在查明案件事实基本要求上能够做到这么细致。

　　

　　陈晨

　　要主动学习，也要扩展“朋友圈”

　　

　　

　　法律专业的学生有一句自我调侃的话叫“专业选得好，年年是高考”，说的是要不断学习才能更好地适应法律的不断更新变化。法律作为社会生活中的基本规则，是随着社会经济生活的发展进步而变化的，所以每年都有新法出台，原有法律法规也不断地修订变化。为此，我们在主动学习的同时，也要不断扩展“朋友圈”，借助“外脑”智慧。例如，在办理金融犯罪案件时，首先就要对金融市场、涉案的金融产品有一定的了解，我就会求助于从事金融行业的朋友、相关领域科研教育的专家智库，从而帮助我更精准地做出法律定性。有时，检察官也会开展在线研讨，听取专家学者、一线办案人员和法律从业者的意见，通过这种良性的碰撞交流拓宽视野，提升检察业务专业素能。

　　

　　

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